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High quality of our CAMS7日本語 learning materials

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Receiving the CAMS7日本語 learning materials at once after payment

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. カジノのコンプライアンス部門は最近の取引を審査しており、さらに精査する必要がある可能性のある活動を特定しました。
どの取引についてさらに調査が必要ですか?

A) クレジットカードでチップを購入し、現金化する前に高額の賭け金のゲームに参加する観光客のグループ
B) 定期的にカジノを訪れ、少額の現金を預け入れ、賞金を高額小切手で換金することを常に要求する常連客
C) 海外の口座にリンクされたプリペイドデビットカードを使用して低額のゲームをプレイする時折の訪問者
D) 現金と国際口座からの電信送金を組み合わせて50,000米ドルのチップを購入し、ギャンブルをせずにキャッシュアウトしたプレイヤー

2. 会社設立を希望する見込み客が会計事務所を訪れました。面談後、会計士は不安を感じました。
会計士の観察事項のうち、コンプライアンス担当者へのエスカレーションが必要なものはどれですか? (2 つ選択してください)

A) 見込み顧客は会計士に個人情報を提供する際に自信を示す
B) 見込み顧客が実質的所有者に関する情報を提供できない
C) 見込み顧客は提案された事業について混乱を招く詳細を提示しており、提案された事業活動についての知識がほとんどありません。
D) 提案会社の主な業務は、新しい家具の輸出入である。
E) 見込み顧客は資金源と資産源の文書を提供できる

3. 次の法律または規制のうち、AML/CFT プログラムの適用に影響を与え、金融機関に複数のコンプライアンス要件のバランスを取ることを要求するものはどれですか。

A) AML/CFT法は金融機関にとって主な焦点であり、データプライバシーや消費者保護などの他の規制は、コンプライアンス義務に間接的にしか影響を与えない可能性がある。
B) 環境、社会、ガバナンス（ESG）フレームワークは、Flのリスク管理戦略に影響を与える可能性がありますが、一般的には、AML/CFTコンプライアンスのコア要件とは別のものと考えられています。
C) 消費者保護法は、顧客の苦情や紛争を処理する際に AML/CFT 要件と交差する可能性があり、金融​​機関がコンプライアンス プログラムを実装する方法に影響を及ぼす可能性があります。
D) データプライバシー法では顧客情報の共有が制限される一方、金融包摂イニシアチブでは金融機関に対し、脆弱な層を排除する可能性のある過度のリスク軽減を避けるよう求めています。

4. テロ資金供与（CFT）
制裁規制制度のない国では、どのようにして意識を高めることができますか? (2 つ選択してください。)

A) 政府間の二国間対話と協力。
B) これらの国に対する執行および罰金。
C) これらの国における AFC (金融犯罪対策) および制裁関連のセミナー、ウェビナー、トレーニング。
D) 強力な AML/CFT および制裁規制体制を備えた国とそうでない国の間の貿易を制限します。

5. 米国の法律と立法の域外適用範囲に関する正しい記述はどれですか?

A) 米国愛国者法第319条(b)は、外国銀行のために開設され維持されている米国のコルレス銀行口座から資金を差し押さえることを許可している。
B) 銀行秘密法（BSA）の域外適用範囲により、トラベルルールは世界中のすべての金融機関に適用され、すべての米ドル取引も含まれる。
C) 外国資産管理局（OFAC）の経済・貿易制裁は、米国外の金融機関や企業に域外リスクをもたらす可能性がある。
D) 2020年マネーロンダリング防止法（AML法）の域外適用範囲は、世界経済におけるすべての米ドル取引に適用される。

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