Three versions of Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) exam study materials

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

顧客確認 (KYC) プロセスの主要な構成要素は次のどれですか? (2 つ選択してください。)

A. 富の源泉と資金源について尋ねる
B. 情報の真実性を確認するために必要な文書の収集
C. 直系家族のリストの提供を求める
D. クライアントの金融犯罪に対する意識を確認する

Question 2

金融機関 (FI) のポリシーでは、プログラムの有効性を確保するために、すべての新規クライアントに対して強化デューデリジェンス (EDD) を適用します。
コンサルタントは金融機関の経営陣にどのようにアドバイスすべきでしょうか?

A. 金融機関が EDD に対してリスクベースのアプローチを実装する必要があることを提案します。
B. 50% のクライアントに対して EDD を提案することが適切です。
C. 管理チームに、EDD に選択されるクライアントを選択するよう提案します。
D. 経営陣に対し、EDD 対策について規制当局に助言を求めることを提案します。

Question 3

FATF スタイルの地域機関 (FSRB) の役割は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A. FSRB の管轄外のメンバーに対する AML/CFT ポリシーのギャップを特定し、対処します。
B. FSRB の管轄外の会員から発信された類型を発行することで、現在の金融犯罪の傾向を特定し、対処します。
C. FSRB管轄区域内のメンバーへの技術支援を調整する
D. FSRB 管轄区域内のメンバーに対して FATF 40 勧告を設定および修正します。
E. FSRB 管轄内のメンバーに相互評価とフォローアップのプロセスを提供します。
F. FSRB の管轄権においてメンバーが必要とする AM L/C FT 技術支援を提供します。

Question 4

A国の汚職防止当局は、賄賂や汚職による収益のB国への移動を調査しており、現在、地元の裁判所に訴訟を起こす準備をしている。
事件を起訴するために必要な証拠を入手する最も効果的な方法はどれでしょうか?

A. エグモントセキュアウェブを使用して、B国の金融情報ユニットから必要な証拠を取得します。
B. 国際刑事警察機構（インターポール）ネットワークを利用して、B国から必要な証拠を入手する
C. A国の汚職対策当局の長からB国の対応する法執行機関に直接正式な要請を行う
D. A国とB国間の相互刑事援助条約を利用して必要な証拠を要求する

Question 5

金融機関 (FI) がプライバシーとデータ保護の規制を遵守しながら、顧客情報を民間の第三者機関と安全に共有するために一般的に使用されているテクノロジーはどれですか? (2 つ選択してください。)

A. 安全でプライバシーに準拠したデータ共有を可能にするプライバシー強化技術（PET）
B. データの匿名化や安全な共有などのコンプライアンスプロセスを自動化する人工知能（AI）
C. 共有データ取引の追跡可能性とセキュリティを確保するためのブロックチェーン
D. 機密情報を不正アクセスから保護するためのデータ暗号化
E. 効率的なデータ処理と管理のためのクラウド ストレージ ソリューション

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